Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de campaña en 2012 del entonces candidato priísta a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, es investigado en España por presuntas operaciones ilícitas en el Banco Madrid, según fuentes policiales.
En el informe, elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA), se menciona al coordinador territorial de compromisos de la campaña del ahora Presidente de México.
Según el portal de El Mundo, en la investigación se señala a Fraga Peña entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas. Indica que el Servicio Ejecutivo detectó que recibió una trasferencia desde México por 445 mil euros que, según las fuentes consultadas, es investigado “porque ese dinero puede corresponder a financiamiento ilegal de partidos”.
El 18 de julio de 2012, dos semanas después de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador dijo que “Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita”, ante lo cual presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asunto que derivó en el caso Monex.
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