El SAT envió cartas invitación para que los contribuyentes se regularicen
La dependencia otorgó un plazo de 15 días hábiles para que hagan sus notificaciones
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició visitas de verificación a los contribuyentes obligados que realicen actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero, por ello el pasado 3 de octubre envió de forma masiva cartas invitación para que regularicen su situación.
El SAT detectó sujetos que realizan actividades vulnerables y hacen caso omiso en su cumplimiento de obligaciones conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Tras el envío de cartas, la dependencia otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los contribuyentes notifiquen si son personas que realizan actividades vulnerables, informó el portal El Financiero.
Al finalizar dicho plazo, el SAT, a través de la Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, comenzó las verificaciones domiciliarias.
De acuerdo con los contribuyentes, “apenas llegaron las cartas invitación, ya comenzaron las visitas, vienen con todo”, señalaron a El Financiero.
Silvia Matus, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, detalló que la Ley Antilavado entró en vigor en 2013, pero hasta ahora el SAT decidió ejercer sus facultades de supervisión, con base en los compromisos que tiene el país con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“La Ley no es nueva, pero el SAT apenas está empezando las verificaciones, eso es algo novedoso porque no se hizo desde que se publicó la Ley, sino que es hasta ahora que se ve más movimiento porque el fisco quiere ver si los sujetos obligados están cumpliendo con todo”, apuntó Matus.
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