Cada vez existen más grupos de estos en México
Las organizaciones criminales de China también trabajan con cárteles colombianos o dominicanos, señala un informe de la DEA
Organizaciones criminales originarias de China están asentadas en la Ciudad de México ayudando a cárteles mexicanos a lavar dinero obtenido del tráfico de drogas, según un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
En el documento sobre las organizaciones criminales que operan en Estados Unidos, las autoridades señalaron que los criminales asiáticos tienen un papel importante en el lavado de dinero de la venta de droga.
“Organizaciones criminales asiáticas envueltas en lavado de dinero ofrecen sus servicios y en algunos casos trabajan en conjunto con otros grupos criminales, como los cárteles mexicanos, colombianos y dominicanos”, acusó la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, publicado en octubre por la DEA.
Destacaron que los delincuentes mexicanos han aumentado el uso de las organizaciones chinas dedicadas al lavado de dinero, quienes tienen su sede en la capital de la República para “mover” las ganancias que obtienen de la venta de droga.
“Este grupo chino tiene células en Nueva York y Los Ángeles y puede recibir grandes sumas de efectivo a nombre de los cárteles mexicanos para pagar salarios en la Ciudad de México el mismo día que se recibe el dinero”, acusaron.
“Es probable que las organizaciones asiáticas continúen expandiendo su relación con los grupos mexicanos y colombianos en cumplimiento de sus operaciones de lavado de dinero y drogas en los Estados Unidos y en el extranjero”, señalaron según una nota de Milenio.
Explicaron que por lo común las técnicas de lavado que emplean estos criminales involucran transferencias de dinero hacia y desde China y Hong Kong, en donde utilizan “empresas fachada” dentro de sus esquemas internacionales de movimientos de dinero.
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