Empresas que vendían más de lo que compraban a Pemex tienen su cuentas congeladas
Se trata de empresas que tenían franquicia de Pemex, reportan altas ventas, pero no compraban combustible a la paraestatal
Luego de la entrada de la nueva administración federal, se anunció una investigación profunda en torno al creciente problema del robo de combustible, en la que no sólo se contemplaba ir por los delincuentes, sino también por empresarios que participaran en la compra ilegal de gasolina, así como funcionarios de Pemex.
En ese sentido, el día de hoy Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que ya se han presentado cinco denuncias por comercio ilegal de combustible.
Compartió que dichas denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público Federal e involucran a 15 personas morales cuyas cuentas bancarias ya fueron bloqueadas.
En una conferencia de prensa el secretario dijo que también fueron bloqueadas las cuentas de 13 empresas que tienen franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo no le compran combustible y pese a ello sí reportan venta de hidrocarburos.
Existen 14 empresas más cuyas cuentas han sido bloqueadas debido a que presentan operaciones relevantes o inusuales, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades.
Durazo señaló que tan sólo en uno de los grupos de estas empresas se detectaron ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de los cuales reportaron utilidades marginales por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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De acuerdo con una publicación de Proceso, el propio AMLO ha descrito esta investigación contra el huachicol como “histórica”, pues busca acabar de fondo con la forma en la que operan este tipo de delincuentes.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que han investigado a 8 mil 482 personas, por operaciones con “cifras relevantes”.
Del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero de 2019 la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado mil 839 carpetas de investigación, de las cuales 266 fueron con detenidos y mil 565 sin detenidos, detalló Roberto Ochoa subprocurador de Control Regional de la PGR.
Agregó que hasta hoy han emitido 12 sentencias, de las cuales 11 fueron condenatorias y que tienen pendientes 50 órdenes de aprehensión.
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