El titular de la UIF indicó que denunciarán al exfuncionario ante la FGR
La dependencia indicó que se han bloqueado 11 cuentas vinculadas con García Luna, algunas de ellas son de sus familiares
Santiago Luna, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fue detectada una triangulación de recursos desde dependencias públicas a cuentas del exfuncionario Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos.
El funcionario indicó que por dicha transferencia presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para iniciar una carpeta de investigación, compartió el diario Reforma.
“Hasta este momento habíamos encontrado una transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa y de ahí triangulación hacia cuentas del señor García Luna, es lo que denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República”, precisó Santiago Luna sin ahondar en más detalles.
El titular de la UIF señaló que en total se han bloqueado 11 cuentas vinculadas con García Luna, algunas de ellas pertenecen a sus familiares, “una hermana y la esposa están relacionadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos”.
El directivo manifestó que probablemente el día de hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), le haga entrega de toda la información relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, dado que ayer fue un día inhábil para el sistema financiero.
“Yo esperaría que el día de hoy a las cinco de la tarde podamos tener un monto total de estas 11 personas físicas y morales a las que se les hizo el congelamiento por el caso del señor García Luna y los montos, evidentemente”, recalcó Nieto.
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