México

Narcos mexicanos intentaron comprar banco en California

Dic 29, 2015

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Buscando blanquear grandes cantidades de dinero, lavadores que trabajaban para narcotraficantes mexicanos, presumiblemente del Cártel de Sinaloa, intentaron adquirir un banco en California.

Lo anterior fue revelado en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La denuncia está consignada en tres querellas contra 16 personas.

El expediente CR-15-00662 detalla cómo los lavadores se aproximaron al entonces director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos y viceversa.

En la averiguación, se acusa al exdirector de dicho banco Tu Chau Li, Tsung Wen Hung Peter; Edward Kim Eddie; John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos como conspiración para violar la ley Rico, conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dichos instrumentos, complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.

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Entre 2011 y 2015, Lu, Hernández y Herrera convinieron en lavar dinero desde y hacia México.

Fuente: Proceso

Dic 29, 2015