Durante junio de 2018 fueron liberadas 722 cuentas, algunas relacionadas con el narcotráfico
Pese a que fueron bloqueados por sospecha de lavado, nunca fueron denunciadas a la PGR
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el desbloqueo presuntamente ilegal de al menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas algunas vinculadas al Cártel de Sinaloa, informó el diario Reforma.
Autoridades federales detallaron a Reforma que, luego de una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas.
No obstante, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector General de Procesos Legales de la UIF.
Cabe señalar que el exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Los informes recabados indican tras la denuncia por parte de la FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, varios relacionados con el narcotráfico.
La liberación de todas las cuentas se registró durante el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueadas bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces PGR, señalan funcionarios actuales del Gobierno federal.
En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, aunque no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, añadieron.
Asimismo, las autoridades consultadas no descartan que las investigaciones se amplíen a otros exfuncionarios.
Durante enero de 2013 al 10 de enero de 2018, Alberto Bazbaz Sacal fue titular de la UIF y desde entonces la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado.
Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la Administración de Peña Nieto.
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