Anaya presenta documento para deslindarse de acusaciones de lavado de dinero
El panista retó a las autoridades a indagar la información que presentó hoy y demostrar que lavó dinero
Luego de que hace unos meses la PGR difundiera una investigación que involucra a Ricardo Anaya en presunto lavado de dinero, el día de hoy el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente dirigió una carta a la opinión pública en la que se deslinda de dichos señalamientos.
“Los mexicanos pueden estar seguros de que no cometí ningún delito y deben saber que mi expediente está limpio y que mi conciencia está tranquila”, aseguró Anaya.
De acuerdo con una publicación de Reforma, el panista reveló un documento en el que se presenta un listado de las operaciones de compra de un terreno en Querétaro, el cual supuestamente fue sólo una fachada para lavar dinero.
Anaya se niega a declarar ante la PGR por presunto lavado de dinero
Aseguró que todas las operaciones con relación a la compra del terreno, la construcción de la nave industrial en él y su venta, se encuentran dentro del marco de la ley y con toda la documentación en regla.
Al aspirante presidencial se le acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y de haberlo vendido en 54 millones de pesos, hecho que para las autoridades resulta una ganancia exorbitante, pues se trata de 44 millones de pesos.
En su defensa Anaya alega que dicha acusación “es falsa y dolosa”, pues “uno fue el precio pagado por el terreno, otro el monto de la construcción de la nave industrial y, finalmente, el precio de venta de lo ya construido”, por lo que retó a las autoridades a indagar tanto como deseen la información que el día de hoy presenta.
En su carta, Anaya explicó que el terreno fue adquirido por la empresa JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V, de la cual son propietarios él y su esposa. Por haber sido la operación en dólares, su precio nominal inicial fue de $11,918,019.41 (incluido el IVA); y por la cotización variable del dólar y el tiempo transcurrido, el precio de adquisición final ascendió a 15,302,949.73 (incluido el IVA)”.
La primera acusación falsa es que la inversión para la compra del terreno es ilícita e inexplicable, al igual que la construcción lo cual es explicado en la carta de la siguiente manera:
“a) JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V. nunca hizo inversión con recursos propios por la suma de $33,598,630.13.
b) JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V. hizo un pago inicial de $3,160,086.21 por la compra del terreno, quedando a deber el resto (nominalmente por $8,553,101.46) en 17 mensualidades; al subir el valor del dólar, el monto ascendió a $12,142,862.90. (Ver aquí). JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V. cubrió 11 mensualidades y el saldo final lo pagó con el producto de la venta de la nave industrial.
c) El costo de la construcción ascendió a $18,295,680.40, incluyendo gastos indirectos.
d) Al sumar el pago inicial a cuenta del precio del terreno, las mensualidades cubiertas por la compradora, el saldo del precio del terreno y la construcción de la nave, el monto total asciende a $33,598,630.10.
e) Si el costo total de terreno y la construcción ascendió a $33,598,630.10 y la venta fue de $53,786,131.52 (incluido el IVA)(Ver aquí), existe una diferencia de $20,187,501.50 (incluido el IVA); sin embargo, a esta última suma debe restarse el Impuesto Sobre la Renta, que en este caso fue de $5,824,183. (Ver aquí). Además, también deben restarse los pagos correspondientes al IVA”.
Anaya hace énfasis en que la operación no fue hecha de contado sino a crédito, y detalla de donde se obtuvo el dinero para la inversión, misma que fue posible gracias a los siguientes ingresos y créditos:
a) Ingresos
1. $7,430,000.00 de la señora Carolina Martínez (mi esposa) y míos.
2. $2,500,000.00 del señor Donino Martínez (mi suegro).
3. $3,910,000.00 de CINTLA SA de CV (empresa de nuestra propiedad) a capital.
4. $1,590,000.00 de CINTLA SA de CV a préstamo.
5. $2,000,000.00 de utilidades de años anteriores.
b) Créditos
1. $5,570,000.00 (a tasa CAT 21.5% más IVA) de BANAMEX (Ver aquí).
2. $8,241,256.25 saldo del precio del terreno.
3. $2,377,873.08 del constructor.
Los señalamientos por lavado de dinero en contra de Anaya comenzaron febrero pasado, cuando el abogado Adrián Xamán McGregor aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, estaban vinculados en la creación de una estrategia para triangular recursos y favorecer al hoy candidato presidencial, razón por la cual han sido hostigados.
Supuestamente, ambos sujetos habían sido contratados para realizar una operación que le hiciera llegar recursos económicos al panista mediante empresas fantasmas.
Luego de ello la PGR dio a conocer detalles de la investigación, por lo que Anaya acusó a la dependencia de ser instrumento del PRI para orquestar una “guerra sucia” en su contra con la finalidad de afectar su imagen y favorecer al candidato del tricolor José Antonio Meade.
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