México

UIF prepara nueva denuncia contra Rosario Robles por caso de la Estafa Maestra

Ago 13, 2019

Los convenios sirvieron de base a la UIF para llevar a cabo el congelamiento de cuentas pertenecientes a Robles

El titular de la UIF destacó que el encarcelamiento de Robles, es una muestra de que la impunidad se había terminado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  se encuentra preparando una denuncia contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por convenios de dudoso origen con universidades que suman un monto de más de 800 millones de pesos.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta. Se han detectado con la Secretaría del Bienestar (antes de Desarrollo Social) 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos en este momento en el proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, informó Santiago Nieto, titular de la UI.

El funcionario explicó que estos convenios sirvieron de base a la UIF para llevar a cabo el congelamiento de cuentas pertenecientes a Robles, así como las de sus principales colaboradores, y que la investigación continúa.

“(La UIF) ha solicitado información y el apoyo de unidades de inteligencia financiera en otros países para la detención de montos financieros que hubieran sido transferidos por parte de la señora Robles y de sus principales colaboradores”, expuso Nieto en entrevista retomada por Reforma.

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“Nosotros en este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de la localización particularmente de empresas fachada”, agregó.

Nieto detalló que se presume el involucramiento de Robles en la denominada Estafa Maestra, en la cual se habrían realizado un conjunto de adjudicaciones directas de universidades a empresas que tenían muy poco tiempo de constitución y que representaron afectaciones al erario público.

Asimismo, el titular de la UIF destacó que el encarcelamiento de Robles es una muestra de que la impunidad se ha terminado.

“Yo soy un convencido de que la posición del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. El hecho de que una ex Secretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir”, expresó.

“Lo que veo es un enorme trabajo que viene por delante: nosotros estaremos por presentar de forma pronta una nueva denuncia sobre los casos que estamos analizando para efecto de que ningún caso de corrupción quede impune”, añadió.

Ago 13, 2019